გუნდური მუშაობის ორგანიზება, გუნდის წევრების მუშაობის ხარისხის კონტროლი, ვადების კონტროლი.
განახორციელეთ ახალი და არსებული მომხმარებლების (იურიდიული პირების) დოკუმენტების განხილვა, რათა დარწმუნდეთ, რომ ისინი შეესაბამება იურიდიულ და მარეგულირებელ მოთხოვნებს.
AML / KYC / CTF შიდა პროცედურების და შიდა წესების ფორმირებაში მონაწილეობა, KYC პოლიტიკის უშუალო განხორციელება.
რისკიანი კლიენტების სკრინინგი და რისკის შემცირების ღონისძიებების შემუშავება და გამოყენება.
დელეგირებული უფლებამოსილებისთვის პასუხების მომზადება და წარდგენა.
უზრუნველყოს დამსაქმებლის საქმიანობის მარეგულირებელ პოლიტიკასთან და შიდა კონტროლის თანმიმდევრულობა და შესაბამისობა.
განახორციელეთ ფულის გათეთრებისა და ტერორისტული დაფინანსების საწინააღმდეგო ჩარჩო და უზრუნველყოს დამსაქმებლის მიმართ მოქმედი AML-ის დებულებების სრული დაცვა.
კომპანიის ფარგლებში შესაბამისობის სფეროში კონკრეტული შეხვედრების და ტრენინგების ორგანიზება/დასწრება.
შესაბამისობის ჯგუფის ნებისმიერი წევრის დახმარება და ჩანაცვლება, თუ არ არის ხელმისაწვდომი.
დაამყარეთ და შეინარჩუნეთ ურთიერთობები მესამე მხარეებთან, რომლებიც მოიცავს ადგილობრივ ფინანსურ აუდიტორებს, ბუღალტრებს და იურისტებს დამსაქმებლის სახელით.
მოთხოვნები
უმაღლესი ეკონომიკური, იურიდიული განათლება, გამოცდილება შესაბამისობაში / AML.
თავისუფლად ფლობს ლიტვურ და ინგლისურ ენებს.
კარგი ანალიტიკური უნარები და მზადყოფნა ზუსტი და ზუსტი რუტინული სამუშაოების შესასრულებლად.
მაღალი ეთიკური სტანდარტები, პასუხისმგებლობის ძლიერი გრძნობა და შედეგისადმი ერთგულება.
კომპანია გთავაზობთ
უნარი ჩამოაყალიბოთ და იყოთ რთული Fintech ინდუსტრიის ნაწილი.
შესანიშნავი ატმოსფერო და კომპანიის ღონისძიებები + ბევრი სხვა შესასწავლად!
პირადი ჯანმრთელობის დაზღვევა (6 თვის შემდეგ).
ახალგაზრდა, საერთაშორისო და ნიჭიერი გუნდი.
სივრცე პირადი და პროფესიული გაუმჯობესებისთვის.
ხელფასი
3500-4200 € / თვე. უხეში
}
სანამ დაუკავშირდნენ ავტორი რეკლამა, გთხოვთ ყურადღებით გაცნობა ერთად შინაარსი განყოფილებაში "განმცხადებლები" წესები გვერდი.